写于 2017-02-09 01:24:21| 无需申请送彩金| 市场报告
花旗集团(纽约证券交易所股票代码:C),德意志银行(ETR:DBK)和美国银行(纽约证券交易所股票代码:BAC)的美国账户被用来引导价值数千万美元的全球毒品资金。发送给阴暗的哥伦比亚货币经纪人,最近由100Reporters获得的一名卧底马萨诸塞州侦探的宣誓书称。美国司法部一直在对一些世界上最大的金融机构进行严厉的贸易制裁和洗钱违规行为。银行代表拒绝对国际商业时报发表评论。 Jaime X. Cepero的宣誓证词于2013年8月提交,作为联邦当局在2011年波士顿地区刺痛行动之后进行的为期四年的调查的一部分,该行动暴露了全球毒品圈,净赚2亿美元和20名嫌犯。调查导致引渡了12名来自哥伦比亚的嫌犯和15名认罪。 Cepero已被详细介绍给负责该行动的美国缉毒局特别工作组。作为国内税务局调查的一部分,该宣誓书于去年作为证据提交。他说,在某些情况下,银行根据法律要求向美国财政部报告了可疑活动,但并非在所有情况下都如此。 100Reporters(100r.org)提供了这个流程图,解释了毒品如何从街道回到哥伦比亚贩运者的口袋。照片:100r.org该文件不仅标明了三家银行的名称,而且还提供了一些动作电影般的努力的一瞥,麻醉品贩运者用于通过美国销售可卡因和海洛因的全球收益。信使有时会将热封的货币捆存在美国郊区停车场的停放车辆的秘密车厢内。类似的现金转移发生在美国主要城市的繁忙街道上,包括纽约,洛杉矶,休斯顿和佛罗里达州奥兰多。宣誓书说,在罗马进行了一次转移,现金被可见的可卡因残留物覆盖。这些钱随后将由秘密反毒品代理人作为刺激行动的一部分存入哥伦比亚经纪公司在波士顿和纽约三家银行持有的账户。然后,这些前线公司将把现金转移到哥伦比亚的当地空壳公司,以当地货币从La Oficina de Envigado的操作人员那里取回,这是从20世纪90年代初崩溃的麦德林卡特尔的灰烬中出现的毒品卡特尔。美国财政部在2006年发出警告称,墨西哥和哥伦比亚的交易所面临着成为洗钱行动前线组织的高风险。与银行一样,这些经纪公司通常用于处理外国人汇款回家的汇款业务。近年来,银行因涉嫌洗钱和违反贸易制裁而遭受了高额罚款。去年,汇丰控股有限公司(LON:HSBA)被判罚款19亿美元,以使贩毒集团能够洗钱数十亿美元。今年6月,法国巴黎银行(EPA:BNP)同意支付89亿美元,用于将资金从苏丹和其他国家转移到美国的贸易制裁下。在许多情况下,银行可以在不承认有罪的情况下支付罚款,这些银行内的个人很少因为允许毒品卡特尔和暴君转移资金而入狱。注意:这个故事最初将流程图错误地分配给了DEA。它本应归功于100Reporters(100r.org)。

作者:鲜漾